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因特殊原因(如癱瘓?jiān)诖?、病危住院等情況)存款人本人未能到柜辦理的,只需代理人出具承諾書(shū)即可。
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判斷題
個(gè)人及單位辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),根據(jù)《反洗錢(qián)法》有關(guān)“單筆或累計(jì)交易達(dá)大額標(biāo)準(zhǔn)的必須有明確用途”的規(guī)定,達(dá)到規(guī)定要求的,應(yīng)要求客戶(hù)填寫(xiě)(提供)真實(shí)的資金用途并在系統(tǒng)中錄入用途。
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判斷題
反洗錢(qián)主管部門(mén)執(zhí)行的凍結(jié)期限不得超過(guò)48小時(shí)
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