單項(xiàng)選擇題

國(guó)家確定以（）機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢工作？

A.中國(guó)人民銀行
B.國(guó)務(wù)院
C.公安部
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢的核心問(wèn)題和基礎(chǔ)工作是可疑交易信息的（）。

A.采集與分析
B.分析與報(bào)告
C.采集與報(bào)告
D.采集、分析與報(bào)告

單項(xiàng)選擇題

反洗錢內(nèi)部控制要達(dá)到預(yù)期的效果不應(yīng)當(dāng)結(jié)合金融機(jī)構(gòu)的（）。

A.經(jīng)營(yíng)管理
B.風(fēng)險(xiǎn)控制
C.業(yè)務(wù)流程
D.業(yè)績(jī)指標(biāo)