判斷題

《中華人民共和國反洗錢法》的立法目的是為了預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。

答案：正確

你可能感興趣的試題

可疑交易監(jiān)測分析的對象應(yīng)局限于會計數(shù)據(jù)，金融機(jī)構(gòu)及其工作人員要全面關(guān)注各種情況。

答案：錯誤

對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查。司法機(jī)關(guān)依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢刑事訴訟。

答案：正確

<ul id="mg02m"><tbody id="mg02m"></tbody></ul>