A.與銀行預(yù)留印鑒不一致
B.票據(jù)版面字體與真票存在較大差異
C.在票據(jù)鑒別下的三種光源呈現(xiàn)出與真票不同的影像反應(yīng)
D.票據(jù)信息與真實(shí)票據(jù)存在差異
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A.在交易模式上，短期內(nèi)詐騙資金歸集賬戶分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出，或分散轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出，交易時(shí)間較為分散，詐騙資金歸集賬戶不留余額
B.在交易工具上，多使用網(wǎng)上匯款、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬等非柜面交易工具，部分交易中的備注或附言中帶有“捐款”、“口罩款”、“善款”等關(guān)鍵字
C.在交易地域上，呈現(xiàn)跨地區(qū)、跨地域交易明顯的特點(diǎn)，收款賬戶的IP地址通常涉及國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)電信詐騙高發(fā)地區(qū)，或泰國(guó)、菲律賓等國(guó)外電信詐騙高發(fā)地區(qū)
D.在交易賬戶方面，多呈現(xiàn)收款賬戶集中、匯款賬戶眾多且地域跨度較大的特點(diǎn)
E.在身份背景上，收款賬戶的客戶身份特征和職業(yè)與賬戶的交易行為不匹配
A.強(qiáng)化內(nèi)控管理
B.開展警示教育
C.加大培訓(xùn)力度
D.加強(qiáng)機(jī)具管理
E.建立應(yīng)急機(jī)制
A.雙人辦理，認(rèn)真核驗(yàn)
B.審核護(hù)衛(wèi)公司人員身份時(shí)，僅核對(duì)證件與本人是否一致
C.核對(duì)款箱是否本*網(wǎng)點(diǎn)款箱封簽簽章是否準(zhǔn)確、一致
D.核對(duì)封簽簽章是否正確、真實(shí)，有無被替換
A.交接日期
B.交接事件
C.交接類型
D.款箱編號(hào)
E.款箱數(shù)量
最新試題
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關(guān)于“安心付“賬戶說法錯(cuò)誤的是（）。
對(duì)公賬戶開戶時(shí)，只能掃描一次組織機(jī)構(gòu)代碼證，若存在重復(fù)掃描的情況，或上傳上級(jí)單位組織機(jī)構(gòu)代碼證時(shí)，注明清分為（）。
對(duì)于需要申請(qǐng)減免收費(fèi)項(xiàng)目的，應(yīng)將填寫的“會(huì)計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)減免申請(qǐng)表”經(jīng)分行（）、（）審批通過后上報(bào)至分行（）。
根據(jù)基層營(yíng)運(yùn)主管履職盡責(zé)事項(xiàng)要求，營(yíng)運(yùn)主管（）應(yīng)組織監(jiān)督核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)“531”核心賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算賬戶數(shù)與人行系統(tǒng)賬戶數(shù)，以確保賬戶的開設(shè)、支付結(jié)算與上報(bào)的準(zhǔn)確和安全有效。
代發(fā)查詢選擇單位編號(hào)和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后，支持按（）查詢代發(fā)詳細(xì)信息。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第七期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內(nèi)部管理-物品-收繳-假幣”路徑處理假幣收繳業(yè)務(wù)，假幣冠字號(hào)欄位可輸入（）位。
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-清鈔”路徑進(jìn)行自助設(shè)備裝清鈔登記，登記面值中增加（）券別欄位。
辦理匯出匯款時(shí)，業(yè)務(wù)種類對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為：貨物貿(mào)易（）、服務(wù)貿(mào)易（）、個(gè)人匯款（）。
護(hù)照號(hào)碼為“NO.0944770702”時(shí)，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為（）。
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六批優(yōu)化投產(chǎn)后，安心付Ⅱ類賬戶可修改的金額范圍為（），安心付Ⅲ類賬戶可修改的金額范圍為（），金額均需為整數(shù)。