問答題

【簡答題】金融行動特別工作組對洗錢是如何定義的？

答案：凡隱匿或掩飾因犯罪行為所取得的財物的真實性質(zhì)、來源、地點、流向及轉(zhuǎn)移，或協(xié)助任何與非法活動有關(guān)系之人規(guī)避法律應(yīng)負責任者，...

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【簡答題】什么是“洗錢”？

答案：洗錢，通常是指隱瞞或掩飾犯罪收益的真實來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

【簡答題】國際上主要的反洗錢組織有哪些？

答案：