A.5人(含)以上分別發(fā)生年度總額以內結匯,且結匯金額均接近年度總額,并每人劃轉接近年度總額的等值人民幣資金至同一個人或機構賬戶
B.5人(含)以上分別發(fā)生年度總額以內購匯,且購匯金額均接近年度總額,并每人匯出接近年度總額的外匯資金至境外同一個人或機構,或劃轉至境內同一個人
C.5人(含)以上分別發(fā)生年度總額以內購匯,且購匯金額均接近年度總額,其在購匯前均收到來源于同一個人或機構劃轉的接近年度總額的等值人民幣資金
D.5人(含)以上分別發(fā)生年度總額以內結匯,且結匯金額均接近年度總額,其在結匯前均收到來源于境外同一個人或機構接近年度總額的外匯匯款,或境內同一個人接近年度總額的外匯劃轉