A.短期內(nèi)相同收付款之間頻繁發(fā)生資金收付,且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款,其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或少數(shù)人操作
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付
D.長期閑置的賬戶不明原因地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一年
B.五年
C.三年
D.二年
A.分行
B.廠家
C.總行
D.72
A.開戶銀行
B.申請單位
C.人民銀行
D.銀行員工
A.高級管理層
B.人民銀行
C.主管反洗錢部門
D.總行
A.3個工作日
B.5個工作日
C.10個工作日
D.15個工作日
A.地域、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))
B.業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))
C.特性、地域、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))
D.特性、業(yè)務(wù)(含產(chǎn)品、服務(wù))、行業(yè)(含職業(yè))
A.1年
B.3年
C.5年
D.15年
A.經(jīng)常項目
B.資本項目
C.外債
D.外資
A.2
B.3
C.4
D.5
A.1年
B.3年
C.5年
D.15年
最新試題
下列屬于金融自助通專管員(憑證管理崗)職責(zé)的是()
客戶通過智能柜臺修改留存在興業(yè)銀行的個人客戶信息,包括()等信息。
智能柜臺交易日志、業(yè)務(wù)憑證、附件均應(yīng)()前完整、及時掃描上傳至分行FTP及會計憑證影像系統(tǒng),并作好會計憑證影像系統(tǒng)日結(jié)工作。
移動營銷,是指興業(yè)銀行移動作業(yè)人員使用移動營銷終端設(shè)備,通過無線網(wǎng)絡(luò)連接,提供限定范圍內(nèi)的銀行服務(wù)。移動營銷業(yè)務(wù)范圍包括()
移動式智能柜臺的領(lǐng)用單次審批使用期限原則上不超過()
分行如開展移動營銷借記卡業(yè)務(wù),須設(shè)置()負(fù)責(zé)虛擬柜員管理、零售移動營銷業(yè)務(wù)的憑證調(diào)撥、盤點、會計檔案管理。
自助通協(xié)管員(業(yè)務(wù)審核崗)職責(zé):()
向客戶進(jìn)行必要的風(fēng)險提示,包括預(yù)留客戶本人手機(jī)號碼的重要性,卡片使用、電子銀行使用安全及收費標(biāo)準(zhǔn)等。
VTM機(jī)具上操作“信用卡預(yù)寄卡激活”,是指將信用卡中心預(yù)先郵寄的()進(jìn)行激活的交易。
智能柜員的業(yè)務(wù)審核崗在辦理業(yè)務(wù)中,對開戶客戶資料的()負(fù)責(zé)。