單項(xiàng)選擇題以下不屬于特殊個人客戶柜臺延伸服務(wù)中的適用群體是（）

A.老弱病殘
B.行動不便
C.沒有時間
D.無自理能力


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1.單項(xiàng)選擇題特殊客戶延伸服務(wù)完成后，所有資料應(yīng)該如何保管（）

A.網(wǎng)點(diǎn)專夾保管
B.跟隨業(yè)務(wù)傳票
C.按月定期上交

2.單項(xiàng)選擇題特殊個人客戶柜臺延伸服務(wù)需堅持雙人上門辦理，其中上門人是由（）指派

A.分行運(yùn)營管理部
B.支行行長
C.運(yùn)營經(jīng)理
D.內(nèi)控經(jīng)理

4.單項(xiàng)選擇題若個人持出票人為單位的支票向開戶銀行委托收款，將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入其個人銀行結(jié)算賬戶的，應(yīng)向開戶銀行出具（）背書人為（）且被背書人為（）的收款依據(jù)，并留存復(fù)印件。

A.最后一手，單位，個人
B.最后一手，個人，個人，
C.所有前手，單位，個人
D.所有前手，個人，單位

5.單項(xiàng)選擇題在受理客戶業(yè)務(wù)時，若客戶賬戶未實(shí)名登記，以下做法錯誤的是：（）

A.應(yīng)查清原因
B.核對客戶信息無誤后，完成實(shí)名登記再辦理其他相關(guān)手續(xù)
C.核對客戶信息無誤后，要客戶辦理銷戶

最新試題

客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明

題型：判斷題

客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型：判斷題

總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作

題型：判斷題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

識別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型：判斷題

存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施

題型：判斷題

核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型：判斷題

公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致

題型：判斷題

私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理

題型：判斷題