A.同一客戶號(hào)
B.新建一個(gè)客戶號(hào)
C.A和B都可以
D.銷戶后重新進(jìn)行開(kāi)戶
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A.組織機(jī)構(gòu)代碼
B.統(tǒng)一機(jī)構(gòu)信用代碼
C.營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
D.國(guó)稅號(hào)碼
A.電話
B.郵件
C.寄送紙質(zhì)通知書
D.傳真
A.關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、交易情況
B.關(guān)注客戶的家庭情況
C.關(guān)注客戶的婚姻情況
D.以上都是
A.銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識(shí)別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和人民銀行客戶身份識(shí)別管理辦法的要求。
B.我*行能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息。
C.銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識(shí)別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和平安銀行客戶身份識(shí)別管理辦法的要求。
D.A和B
E.B和C
A.審查客戶身份證件與開(kāi)戶人信息是否相符
B.主動(dòng)詢問(wèn)
C.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息
D.以上都是
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)