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A.完成重大資產(chǎn)重組，股本結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)等級發(fā)生變更。
B.積極配合我.行開展身份核實(shí)或盡職調(diào)查，對前期發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問題已徹底整改，且未發(fā)現(xiàn)其他風(fēng)險(xiǎn)隱患。
C.自被列為運(yùn)營關(guān)注客戶之日起，一年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)再次參與欺詐或其他不誠信交易行為。
D.其他導(dǎo)致客戶風(fēng)險(xiǎn)等級發(fā)生變更的情況。

A.情節(jié)較輕的涉嫌參與欺詐等不誠信交易行為
B.社會(huì)影響及危害相對較小的涉嫌參與欺詐等不誠信交易行為
C.受理其業(yè)務(wù)會(huì)給我.行帶來中等風(fēng)險(xiǎn)隱患的單位或個(gè)人
D.受理其業(yè)務(wù)會(huì)給我.行帶來高等風(fēng)險(xiǎn)隱患的單位或個(gè)人