多項選擇題

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

A.金融機構應當在大額交易發(fā)生之日起5個工作日內以書面方式提交大額交易報告。
B.金融機構應當在按本機構可疑交易報告內部操作規(guī)程確認為可疑交易后，及時以電子方式提交可疑交易報告，最遲不超過10個工作日。
C.金融機構應當在大額交易發(fā)生之日起5個工作日內以電子方式提交大額交易報告。
D.金融機構應當在按本機構可疑交易報告內部操作規(guī)程確認為可疑交易后，及時以電子方式提交可疑交易報告。

你可能感興趣的試題

多項選擇題

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

A.公認具有較高風險的行業(yè)（職業(yè)）
B.與特定洗錢風險的關聯(lián)度
C.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
D.特殊業(yè)務類型的交易頻率

多項選擇題

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

A.渠道覆蓋范圍（線下網點數(shù)量與分布區(qū)域，線上可及地域范圍）及相應地區(qū)（包括境外國家和地區(qū)）的風險程度
B.通過該渠道建立業(yè)務關系的客戶數(shù)量和風險水平分布
C.通過該渠道辦理業(yè)務的客戶數(shù)量、交易筆數(shù)與金額，辦理業(yè)務的主要類型和風險水平
D.產品業(yè)務是否應用可能影響客戶盡職調查和資金交易追蹤的新技術

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

你可能感興趣的試題

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。