A.防范操作風(fēng)險
B.反洗錢風(fēng)險
C.欺詐風(fēng)險
D.聲譽風(fēng)險
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A.彈性柜臺
B.人員補位
C.動態(tài)調(diào)整機(jī)制
D.固定窗口
A.報送賬戶資料、備案信息質(zhì)量及企業(yè)銀行結(jié)算賬戶服務(wù)較差
B.違反規(guī)定為企業(yè)多頭開立基本存款賬戶或者未按規(guī)定開展企業(yè)基本存款賬戶唯一性審核導(dǎo)致企業(yè)多頭開立基本存款賬戶
C.超過期限或未向人民銀行備案結(jié)算賬戶信息等情況
D.開立匿名賬戶、假名賬戶，或者與身份不明的企業(yè)進(jìn)行交易
A.嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單
B.經(jīng)核實單位注冊地址不存在或者虛構(gòu)經(jīng)營場所的單位
C.洗錢風(fēng)險等級為較高的客戶
D.列入反洗錢和非法集資及電信詐騙等黑名單的高風(fēng)險客戶
A.營業(yè)執(zhí)照
B.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人有效身份證件
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人授權(quán)他人辦理，還應(yīng)出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書以及被授權(quán)人的有效身份證件
D.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等制度規(guī)定的其他開戶證明文件
A.主動問候
B.主動迎接
C.主動迎送
D.主動告知
最新試題
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六批優(yōu)化投產(chǎn)后，安心付Ⅱ類賬戶可修改的金額范圍為（），安心付Ⅲ類賬戶可修改的金額范圍為（），金額均需為整數(shù)。
護(hù)照號碼為“NO.0944770702”時，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應(yīng)為（）。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是（）。
個人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。
各行應(yīng)安排專人（）查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù)，商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。
通過企業(yè)網(wǎng)銀財務(wù)通發(fā)放工資會占用代付限額。代付限額是按照（）來簽訂的，該限額只針對用戶層。
柜面收到二代支付來帳信息，經(jīng)核實需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時無異常，復(fù)核時報“賬戶名不符”，原因為賬戶戶名中包含（）。
市內(nèi)各網(wǎng)點擬安排營運人員協(xié)助開展外拓工作的，應(yīng)提前（）向省分行營運管理部提交相關(guān)材料進(jìn)行審核。
單位通過企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時在回單摘要和附加信息欄位前有（）位數(shù)字信息，該數(shù)字信息為企業(yè)憑證號。
下列屬于全部填單業(yè)務(wù)的是（）。