A.具有股權(quán)關(guān)系或同由一家母公司最終控股
B.由一家成員機構(gòu)行使地區(qū)總部或投資管理職能
C.境內(nèi)外子公司不少于3家
D.境內(nèi)外子公司不少于4家
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A.業(yè)務(wù)憑證
B.《跨境人民幣結(jié)算收/付款說明》
C.完稅憑證
D.支付說明
A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職審查
D.盡職申報
A.人民幣跨境收付信息
B.國際收支申報信息
C.反洗錢信息
D.居民對非居民的人民幣負債信息
A.大額支付系統(tǒng)
B.SWIFT系統(tǒng)
C.小額支付系統(tǒng)
D.CIPS系統(tǒng)
A.信息統(tǒng)計
B.信息儲存
C.監(jiān)督管理
D.信息查詢
最新試題
出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)項下資金,在金融機構(gòu)放款及企業(yè)實際收回出口貨款時,均無需進入企業(yè)帶胡茬賬戶,可直接劃入企業(yè)經(jīng)常項目外匯賬戶。()
外匯局、銀行和網(wǎng)上申報主體的操作員用戶在登記用戶信息時,應(yīng)登記其實際名稱。()
國際收支申報主體是指通過境內(nèi)銀行辦理涉外收付款業(yè)務(wù)的所有機構(gòu)和個人。()
根據(jù)《金融機構(gòu)對境外資產(chǎn)負債及損益申報業(yè)務(wù)操作規(guī)程》要求,凡發(fā)生對境外貸款業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),必須每季填報《金融機構(gòu)對境外貸款業(yè)務(wù)申報表》。()
國際收支統(tǒng)計申報實行交易主體申報原則,目前我國填制國際收支平衡表使用的貨幣單位為美元、歐元等主要國際結(jié)算貨幣。()
待核查賬戶之間資金不能相互劃轉(zhuǎn)。()
解付銀行是指從境外收到款項后將收入款借記收款人賬戶的銀行。()
跨境人民幣收付業(yè)務(wù)不需要辦理國際收支統(tǒng)計申報。()
國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)包括外匯局版、銀行版和企業(yè)版。()
金融機構(gòu)為企業(yè)辦理待核查賬戶資金結(jié)匯或劃出手續(xù)時,可以查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)。()