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農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測,有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)的,應(yīng)當(dāng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告,最遲不得超過業(yè)務(wù)發(fā)生后的()小時,同時以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行分支機構(gòu)報告,并按照相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。
A.8
B.48
C.24
D.72
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單項選擇題
根據(jù)《山東省農(nóng)村商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣()萬元以上(含)、外幣等值()萬美元以上(含)的跨境款項劃轉(zhuǎn),應(yīng)當(dāng)報送大額交易報告。
A.20,5
B.20,1
C.50,10
D.20,2
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單項選擇題
根據(jù)《山東省農(nóng)村商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定,自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣()萬元以上(含)、外幣等值()萬美元以上(含)的境內(nèi)款項劃轉(zhuǎn),應(yīng)當(dāng)報送大額交易報告。
A.200,20
B.200,10
C.50,5
D.50,10
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