單項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)共分為()個(gè)等級(jí)。

A.3
B.4
C.5
D.7


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1.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)五崗位人員進(jìn)入新一代操作反洗錢業(yè)務(wù)需要從哪個(gè)模塊進(jìn)入()。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理
B.客戶信息管理
C.公用服務(wù)
D.數(shù)據(jù)應(yīng)用

3.單項(xiàng)選擇題重新識(shí)別客戶身份后,對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),銀行應(yīng)()。

A.不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.定期調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.及時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.等系統(tǒng)對(duì)存量客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整時(shí),再做處理

5.單項(xiàng)選擇題在辦理短期信用保險(xiǎn)貸款業(yè)務(wù)時(shí),CP提示保理相關(guān)錯(cuò)誤提示的主要原因是()。

A.新一代該客戶最高賠償限額和賣方信用限額信息沒有維護(hù)
B.日期錯(cuò)誤
C.沒有關(guān)聯(lián)貿(mào)易合同

最新試題

賬單自助服務(wù)系統(tǒng)上線設(shè)備安裝所需密鑰由()生成。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

系統(tǒng)設(shè)定未補(bǔ)錄回單的預(yù)警天數(shù)為(),系統(tǒng)自動(dòng)剔除節(jié)假日。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

禹道通達(dá)上線基礎(chǔ)條件:()

題型:多項(xiàng)選擇題

開立信用證時(shí)一般涉及哪些代理行的選擇?()

題型:多項(xiàng)選擇題

賬單自助系統(tǒng)默認(rèn)扣費(fèi)日分別為每月的()日。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各級(jí)機(jī)構(gòu)要根據(jù)監(jiān)管要求對(duì)服務(wù)點(diǎn)進(jìn)行巡檢,每季進(jìn)行一次遠(yuǎn)程巡檢,()至少一次現(xiàn)場(chǎng)巡檢。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于信用證通知行的義務(wù),下列哪些說法是正確的?()

題型:多項(xiàng)選擇題

裕農(nóng)通后臺(tái)管理人員查看服務(wù)點(diǎn)可疑風(fēng)險(xiǎn)交易,加強(qiáng)日常風(fēng)險(xiǎn)管理,主要包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)巡檢、遠(yuǎn)程巡檢和交易監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的服務(wù)點(diǎn)違規(guī)行為,應(yīng)在責(zé)令及時(shí)整改。同時(shí),根據(jù)情節(jié)輕重,可以采?。ǎ┐胧?/p>

題型:多項(xiàng)選擇題

裕農(nóng)通繳費(fèi)是指服務(wù)點(diǎn)為客戶辦理的()等費(fèi)用繳納業(yè)務(wù)。

題型:多項(xiàng)選擇題