判斷題

在辦理銀行卡時(shí)，應(yīng)關(guān)注結(jié)伴開(kāi)卡、批量開(kāi)卡、大量客戶留存同一聯(lián)系方式等高風(fēng)險(xiǎn)情形。

答案：正確

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開(kāi)卡人無(wú)意通過(guò)布放在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的自助開(kāi)卡機(jī)具辦理銀行卡，以規(guī)避柜臺(tái)人員的面對(duì)面審核。

答案：錯(cuò)誤

客戶從事廢品收購(gòu)、旅游、餐飲、零售、藝術(shù)品收藏、拍賣、娛樂(lè)場(chǎng)所、博彩、影視娛樂(lè)行業(yè)行業(yè)屬于現(xiàn)金密集程度高的行業(yè)。

答案：正確