首頁
題庫
網(wǎng)課
在線模考
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
判斷題
人工復評是由業(yè)務所在的地市級分公司根據(jù)初評結(jié)果,結(jié)合客戶身份信息和交易信息進行綜合評價。
答案:
正確
點擊查看答案解析
在線練習
手機看題
你可能感興趣的試題
判斷題
外部風險評估要素中應將客戶投保的保險產(chǎn)品的內(nèi)部風險等級作為外部風險評分的參考因素,確定客戶風險等級的初評結(jié)果。
答案:
正確
點擊查看答案解析
手機看題
判斷題
公司應評估客戶所在行業(yè)、身份與洗錢、職務犯罪、稅務犯罪等的關聯(lián)性,合理預測某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟狀況、金融交易需求,酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢的可能性。
答案:
正確
點擊查看答案解析
手機看題
微信掃碼免費搜題