多項(xiàng)選擇題根據(jù)《交通銀行個(gè)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,“征信管理”達(dá)到三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的符合哪些條件()

A.未按相關(guān)規(guī)定作好個(gè)人征信查詢(xún)用戶(hù)、管理用戶(hù)的監(jiān)管報(bào)備,受到監(jiān)管責(zé)罰
B.個(gè)人征信有權(quán)查詢(xún)?nèi)诉`規(guī)查詢(xún)征信報(bào)告,受到監(jiān)管的責(zé)罰
C.征信授權(quán)材料缺失或授權(quán)材料填寫(xiě)遺漏、錯(cuò)誤,受到監(jiān)管的責(zé)罰
D.未及時(shí)、妥善處理客戶(hù)個(gè)人征信異議,受到監(jiān)管的責(zé)罰
E.個(gè)人征信查詢(xún)有權(quán)人未妥善保管賬戶(hù),或未妥善保管客戶(hù)個(gè)人征信報(bào)告,導(dǎo)致監(jiān)管責(zé)罰
F.其他因征信違規(guī)而受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)或司法機(jī)關(guān)處罰10萬(wàn)元(含)以下的


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總行公司部已在ECIF 層統(tǒng)一新增“終止業(yè)務(wù)關(guān)系”字段,包括()三種。

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客戶(hù)收到借記卡實(shí)物卡片后,可通過(guò)()等線上渠道進(jìn)行激活,或持開(kāi)戶(hù)時(shí)提供的本人有效身份證件至境內(nèi)交通銀行任一分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行激活。

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離岸、在岸匯款,對(duì)于匯款長(zhǎng)期未解付,無(wú)法聯(lián)系客戶(hù)或客戶(hù)放棄款項(xiàng)的業(yè)務(wù),新增定制化交易(菜單路徑:內(nèi)部管理-賬務(wù)-公共記賬-匯款掛賬轉(zhuǎn)損益),支持款項(xiàng)從掛賬賬戶(hù)出賬,轉(zhuǎn)損益處理。交易設(shè)置()三崗。

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當(dāng)客戶(hù)在醫(yī)院通過(guò)()自費(fèi)部分醫(yī)療費(fèi)用時(shí),若滿(mǎn)足惠民就醫(yī)額度放款條件,則系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)放款。

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辦理實(shí)物貴金屬回購(gòu)時(shí)系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)應(yīng)如何處理?回購(gòu)時(shí)系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)“查詢(xún)結(jié)果為空”,應(yīng)核實(shí)沃德金編號(hào)是否錄入正確以及是否為存量訂單。提交回購(gòu)交易后如有報(bào)錯(cuò),應(yīng)通過(guò)查詢(xún)()方式進(jìn)一步核實(shí)后臺(tái)是否已記賬成功,不可隨意修改沃德金編號(hào)重復(fù)提交導(dǎo)致賬實(shí)不符。

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以下關(guān)于單位資信證明的說(shuō)法正確的是()。

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高溫干熱消毒紙、硬幣現(xiàn)金消毒時(shí)間、溫度應(yīng)以國(guó)家衛(wèi)生健康管理部門(mén)公布的指標(biāo)為準(zhǔn)或參照設(shè)備使用說(shuō)明。由于紙幣的耐受程度,消毒溫度可以是()。

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銀行卡差錯(cuò)爭(zhēng)議,是指通過(guò)卡爭(zhēng)議平臺(tái)發(fā)起,包含交通銀行作為()與銀聯(lián)等卡組織的差錯(cuò)爭(zhēng)議處理流程。

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