判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)。
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重要空白憑證丟失怎么辦？
題型：?jiǎn)柎痤}
開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)受理以下哪些單位銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)后，需將存款人的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)、相關(guān)的證明文件和銀行審核意見(jiàn)等開(kāi)戶(hù)資料及時(shí)報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)進(jìn)行核準(zhǔn)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
開(kāi)立一般存款賬戶(hù)時(shí)，須審核以下哪些資料？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
李女士來(lái)某支行柜臺(tái)為其3歲的女兒開(kāi)立用于建檔立卡的個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)，柜員需要審核哪些文件？
題型：?jiǎn)柎痤}
2016年12月19日當(dāng)班人員對(duì)于這筆掛賬處理方法正確的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
重要空白憑證訂購(gòu)計(jì)劃什么時(shí)候報(bào)給省聯(lián)社，所報(bào)計(jì)劃的依據(jù)是什么？
題型：?jiǎn)柎痤}
年初認(rèn)定該賬戶(hù)為（）類(lèi)對(duì)賬賬戶(hù)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
3月初認(rèn)定該賬戶(hù)為（）類(lèi)對(duì)賬賬戶(hù)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
我國(guó)《反洗錢(qián)法》規(guī)定的洗錢(qián)上游犯罪包括哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
重要空白憑證的銷(xiāo)毀工作有哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}