A.這種洗錢方式在基金行業(yè)發(fā)達(dá)且規(guī)模巨大的西方國家較為常見 B.這種洗錢方式在基金行業(yè)發(fā)達(dá)且規(guī)模巨大的東方國家較為常見 C.典型案例有上世紀(jì)80年代中期著名的Edward洗錢案件。 D.典型案例有上世紀(jì)80年代中期著名的David洗錢案件。
A.客戶身份資料信息自業(yè)務(wù)關(guān)系建立后至少保存5年 B.客戶交易信息自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年起至少保存5年 C.客戶一次性交易信息自記賬當(dāng)年起至少保存5年 D.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按照5年期限保存
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心 B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu) C.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān) D.當(dāng)?shù)匕踩珯C(jī)關(guān)
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