單項(xiàng)選擇題總行專職反洗錢崗位人員應(yīng)至少具備()年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

A.1
B.2
C.3
D.4


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3.多項(xiàng)選擇題本*行按照()原則妥善保存客戶資料和交易記錄。

A.安全
B.完整
C.準(zhǔn)確
D.保密

4.多項(xiàng)選擇題單位資金證明類業(yè)務(wù)是指對(duì)本*行單位()資金等事項(xiàng)提供書(shū)面證明的業(yè)務(wù)。

A.存款
B.表內(nèi)外授信
C.賬戶結(jié)算情況
D.擔(dān)保及委托理財(cái)資金

最新試題

柜面營(yíng)業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項(xiàng)基本條件包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)()個(gè)工作日內(nèi)有效,逾期需重新發(fā)送查詢。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2019年8月5日,王某存入一筆7天通知存款10萬(wàn)元,于8月12日辦理通知手續(xù)但未支??;2019年9月15日,重新辦理了通知手續(xù),并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說(shuō)法正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金支票的出票日為2018年3月20日,按規(guī)范書(shū)寫要求,3前面必須加“零”。

題型:判斷題

在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí),哪些人員有審批權(quán)限:()

題型:多項(xiàng)選擇題

掛賬原因?yàn)閼裘欣ㄌ?hào)、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導(dǎo)致,經(jīng)確認(rèn)賬號(hào)戶名相符的,可經(jīng)()審批后入賬。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

錯(cuò)賬沖正憑證需注意哪些要點(diǎn)()

題型:多項(xiàng)選擇題

票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)的,可辦理托收登記。

題型:判斷題

柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中,屬于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有:()

題型:多項(xiàng)選擇題