A.開(kāi)戶操作前應(yīng)按反洗錢(qián)規(guī)定做好客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)與審批工作
B.如集體開(kāi)戶單位同時(shí)提交已錄入批量開(kāi)戶數(shù)據(jù)的磁介質(zhì)，應(yīng)先對(duì)磁介質(zhì)進(jìn)行殺毒處理
C.導(dǎo)入數(shù)據(jù)后應(yīng)將集體開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)與電子數(shù)據(jù)進(jìn)行雙人唱對(duì)，無(wú)誤后在集體開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)上注明“唱對(duì)相符”并由唱對(duì)人簽章確認(rèn)
D.集體開(kāi)戶單位經(jīng)辦人領(lǐng)取存款憑證時(shí)，經(jīng)辦員應(yīng)審核其身份證明并填寫(xiě)“招商銀行個(gè)人存款憑證領(lǐng)用簽收單”，銀企雙方當(dāng)面辦理卡/折交接簽收手續(xù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.使用第二代身份證鑒別儀進(jìn)行鑒別
B.老客戶可通過(guò)核查客戶留存在招商銀行的資料進(jìn)行鑒別
C.處于風(fēng)險(xiǎn)防范角度考慮，可以停止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.凡遇文件未作明確規(guī)定的復(fù)雜情況或特殊疑難問(wèn)題，由支行分管行長(zhǎng)作相應(yīng)處理，必要時(shí)可請(qǐng)示分行零售銀行部
A.老客戶申請(qǐng)開(kāi)立“一卡通”、存折和存單可在開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)上填寫(xiě)名字、手機(jī)號(hào)碼，勾選戶口類(lèi)型，簽名后即可辦理開(kāi)戶
B.同一客戶一次開(kāi)立多張存單且取款方式相同的，可只填寫(xiě)一份開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)，開(kāi)戶完成后請(qǐng)客戶在“通用回單”簽字確認(rèn)
C.客戶職業(yè)等必須登記的基本身份信息正確無(wú)缺漏
D.移動(dòng)電話原則上為必填項(xiàng)。如客戶無(wú)移動(dòng)電話，或客戶不愿意提供，可請(qǐng)客戶在對(duì)應(yīng)字段欄位簽名確認(rèn)，并在系統(tǒng)內(nèi)錄入“00”進(jìn)行標(biāo)識(shí)
A.《借記卡章程》
B.申請(qǐng)開(kāi)立招商銀行個(gè)人存款賬戶須知
C.銀行卡安全用卡指引
D.用戶手冊(cè)等資料
A.詢問(wèn)代理開(kāi)戶的目的及性質(zhì)
B.了解代理人的職業(yè)背景及其與被代理人的關(guān)系，并記錄了解的情況
C.拒絕無(wú)正當(dāng)理由代理開(kāi)戶
D.如發(fā)現(xiàn)利用招商銀行賬戶進(jìn)行洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)，應(yīng)向主管報(bào)告
A.一日內(nèi)累計(jì)提現(xiàn)不得超過(guò)等值1000美元
B.一個(gè)自然月累計(jì)提現(xiàn)不得超過(guò)等值5000美元
C.六個(gè)月內(nèi)累計(jì)提現(xiàn)不得超過(guò)等值10000美元
D.一年內(nèi)累計(jì)提現(xiàn)不得超過(guò)等值20000美元
最新試題
年終決算時(shí)，賬戶余額為零的賬戶有：（）
招商銀行對(duì)固定資產(chǎn)貸款實(shí)行貸審分離，分級(jí)審批制度，經(jīng)辦行職責(zé)為，具體負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)貸款的（）。
現(xiàn)場(chǎng)檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)具體押品的（）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。
對(duì)于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實(shí)確不屬于嚴(yán)重違法失信名單的情形，可向（）申請(qǐng)解除。
“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。
結(jié)構(gòu)性融資項(xiàng)目的期限原則上應(yīng)控制在（）年以內(nèi)（含），最長(zhǎng)不超過(guò)5年。
總行投資金融部結(jié)合招商銀行信貸規(guī)模，根據(jù)市場(chǎng)整體資金狀況，確定貼現(xiàn)利率的最低指導(dǎo)價(jià)貼現(xiàn)利率采取參考shibor利率加浮動(dòng)點(diǎn)方式報(bào)價(jià)，浮動(dòng)點(diǎn)綜合考慮（）。
“小固貸”貸款期限在1年（含）以內(nèi)的可采用（）還款方式。
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要，可以分別開(kāi)設(shè)以下賬戶：（）
對(duì)于存量洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A類(lèi)高風(fēng)險(xiǎn)、B類(lèi)偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為：日累計(jì)限額100萬(wàn)，月累計(jì)限額1000萬(wàn)元，日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對(duì)上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營(yíng)的情況，團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板，報(bào)送至（）。