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珠寶、古董、藝術(shù)品交易行業(yè)的企業(yè)客戶,核心系統(tǒng)風險等級無需手工調(diào)整為E。
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需上門核實的開戶申請只需填報留存《中國銀行深圳分行開立人民幣單位銀行結(jié)算賬戶上門實地核實情況表》,無需填寫《賬戶盡職調(diào)查報告》按流程完成審批,與開戶檔案一起存檔備查。
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對于異地客戶(公司注冊地非深圳的客戶)、重點關(guān)注客戶,開戶行必須按照規(guī)定上門核實,上門核實應包括并不限于客戶注冊地址與經(jīng)營場所真實存在、客戶開戶意愿真實可信等內(nèi)容。
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