A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項目交易
B.與戰(zhàn)亂、金融條件差的國家（地區(qū)）間開展的服務(wù)貿(mào)易、初次收入和二次收入交易（以下簡稱服務(wù)貿(mào)易）
C.境內(nèi)免稅商品經(jīng)營單位和免稅商店銷售免稅商品的外匯收入
D.法規(guī)規(guī)定的其他情形
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A.收款人
B.轉(zhuǎn)出賬戶性質(zhì)
C.轉(zhuǎn)出資金用途
D.國際收支申報情況
A.先付后收
B.收妥抵用
C.全額清算
D.銀行不墊款
A.嚴禁網(wǎng)點柜員通過核心系統(tǒng)，使用銷賬碼對已掛8421088的無頭資金直接銷賬
B.開戶網(wǎng)點核實相關(guān)信息，并發(fā)起銷賬申請，區(qū)分行審核后，該申請送X-PADS系統(tǒng)，由分行運營部通過X-PADS系統(tǒng)完成無頭資金銷賬處理操作
C.銷賬必須在開戶行網(wǎng)點操作，原始銀行賬號和銷賬賬號要屬于同一個客戶號下
A.客戶簽約不得他人代辦
B.賬戶維護由他人代辦，需持有客戶本人簽署的授權(quán)書并經(jīng)公證機構(gòu)公證，授權(quán)書中應(yīng)明確需維護的信息，并由其簽字確認，注明是他人代辦
C.認購或申購、贖回理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)他人代辦，需持有客戶本人簽署的授權(quán)書并經(jīng)公證機構(gòu)公證，，授權(quán)書中應(yīng)明確預(yù)購買的產(chǎn)品，及委托人已充分了解此類產(chǎn)品，并閱讀了產(chǎn)品的風(fēng)險提示，由代辦人填寫《風(fēng)險揭示書及交易信息確認單》，并抄錄“本人已閱讀風(fēng)險揭示，愿意承擔(dān)投資風(fēng)險”，由代辦人簽字確認，注明是代辦
D.開通、變更或解除理財產(chǎn)品短信交易業(yè)務(wù)不得他人代辦
E.理財產(chǎn)品證明的開立、提前解凍、收回業(yè)務(wù)可委托他人代辦，銀行須同時留存賬戶有有人和代理人的有效身份證件的復(fù)印件或電子影像。持居民身份證辦理的，須通過聯(lián)網(wǎng)核網(wǎng)核查系統(tǒng)對客戶身份（含產(chǎn)品持有人及代理人）進行核查。持其他證件辦理的，應(yīng)通過其他方式進行核實
最新試題
對于存款手工計結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請，省行財務(wù)管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶（8534、9991、8421、7419、8429等），將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進行核對，發(fā)現(xiàn)異常及時處理；監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確，交易是否準確，是否記錄銷賬碼；監(jiān)控銷賬時使用的銷賬碼是否正確，結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī)，是否及時轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯賬沖正、凍結(jié)解凍、強制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計結(jié)息等高風(fēng)險業(yè)務(wù)與長期不動戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準確。
各機構(gòu)發(fā)起本機構(gòu)TIMS用戶申報，應(yīng)對其申請的真實性與合規(guī)性負責(zé)。
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
嚴禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
手工計結(jié)息存款業(yè)務(wù)實行產(chǎn)品嚴格的準入退出機制。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時，若系統(tǒng)不支持打印，應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進行清點核對，由復(fù)核人員監(jiān)督清點過程。
《客戶風(fēng)險等級調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效）上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。