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A.《中國人民銀行關于簡化跨境人民幣業(yè)務流程和完善有關政策的通知》（銀發(fā)〔2013〕168號）
B.《交通銀行國際業(yè)務反洗錢工作指引》（交銀辦〔2012〕204號）
C.《交通銀行跨境人民幣結算業(yè)務操作規(guī)程（試行）》（交銀辦〔2010〕237號）
D.《交通銀行“531”工程跨境人民幣同業(yè)及聯(lián)行賬戶開立和存單辦理規(guī)程》（交銀辦〔2015〕175號）

A.不受任何監(jiān)管機構監(jiān)管
B.沒有實質經(jīng)營業(yè)務的（即空殼銀行）
C.屬于聯(lián)合國、我國、美國制裁實體名單范圍的，監(jiān)管薄弱國家或地區(qū)的
D.反洗錢內控制度不健全的
E.允許其客戶直接使用代理銀行賬戶進行交易的（即payable-through account，直接支付賬戶）
F.與空殼銀行存在代理行業(yè)務關系的