A.縣團(tuán)級以上有權(quán)機(jī)關(guān)簽發(fā)的協(xié)助查詢、凍結(jié)和扣劃存款通知書。若為凍結(jié)存款的，還須提供人民法院等有權(quán)機(jī)關(guān)出具的凍結(jié)存款裁定書或凍結(jié)存款決定書；若為扣劃存款的，還須提供有權(quán)機(jī)關(guān)出具的生效法律文書或決定書
B.執(zhí)法人員工作證件
C.存款人的開戶行、戶名、賬號、大小寫金額（金額僅適用于凍結(jié)和扣劃）
D.執(zhí)法人員聯(lián)系地址和聯(lián)系電話
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A.客戶或其法定代表人、控股股東、實際控制人、受益所有人屬于禁止業(yè)務(wù)往來的實體或個人，包括但不限于國內(nèi)有權(quán)機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單，聯(lián)合國或有關(guān)國家、國際組織發(fā)布的且得到我國承認(rèn)的制裁決議名單
B.客戶與禁止業(yè)務(wù)往來的實體或個人進(jìn)行交易
C.客戶提供虛假開戶資料，或者要求以匿名或假名方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系或進(jìn)行交易
D.客戶涉嫌洗錢、恐怖融資行為被提起訴訟或接受調(diào)查，有充分理由認(rèn)為可能存在使浙江銀行遭受巨大聲譽(yù)、財務(wù)等損失的情形
A.10
B.50
C.20
D.100
最新試題
專人負(fù)責(zé)每日上午（）前用2481交易查詢系統(tǒng)，是否存在當(dāng)日到期的票據(jù)，且票據(jù)備款是否成功。
2019年8月5日，王某存入一筆7天通知存款10萬元，于8月12日辦理通知手續(xù)但未支??；2019年9月15日，重新辦理了通知手續(xù)，并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是（）
以下哪些情形印鑒存在瑕疵，事后能補(bǔ)正，經(jīng)主管審批，可應(yīng)急辦理（）。
在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時，哪些人員有審批權(quán)限：（）
各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)安排專人在每天上下午至少兩次對收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查，確保及時處理。具體做法為（）
司法凍結(jié)業(yè)務(wù)，在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時，應(yīng)選擇（）。
下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是（）。
柜面營業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項基本條件包括：（）
現(xiàn)金支票的出票日為2018年3月20日，按規(guī)范書寫要求，3前面必須加“零”。
應(yīng)急業(yè)務(wù)中，變更印鑒應(yīng)急啟用的，需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務(wù)