判斷題

對于已發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為的單位客戶，運營人員應(yīng)將該單位信息錄入風(fēng)險證件，并在遭遇中寫明“已于XXXX年XX月XX日簽發(fā)空頭支票”，后續(xù)仍有簽發(fā)空頭支票行為的，則無需再次登記。

答案：錯誤

你可能感興趣的試題

單位客戶辦理法人/負(fù)責(zé)人或股東變更業(yè)務(wù)時，如受益所有人發(fā)生變更的，客戶經(jīng)理應(yīng)提交加強型盡職調(diào)查表以及新的受益所有人識別信息表至柜面；如受益所有人未發(fā)生變更，可由客戶經(jīng)理在變更銀行結(jié)算賬戶申請書右上角標(biāo)注“本次變更不涉及受益所有人等信息變更，無需進行加強型盡職調(diào)查”字樣并簽字。

答案：正確

企業(yè)的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人親臨網(wǎng)點辦理基本存款賬戶開戶業(yè)務(wù)的，若提供的為居民身份證，運營人員須通過聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識別對法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份進行核查，人臉識別通過后，應(yīng)在開戶申請書第一聯(lián)法人信息填寫欄處注明“已通過人臉識別”字樣后簽章。

答案：錯誤