A.涉朝、涉伊、涉敘業(yè)務(wù)全面停止辦理（違反聯(lián)合國或OFAC制裁）
B.涉及古巴、蘇丹、克里米亞的業(yè)務(wù)要求全程原則上不涉及美國因素，有正當(dāng)原因的基礎(chǔ)合同為美元、資金劃轉(zhuǎn)幣別為非美元的在一定條件下可考慮敘做
C.涉及”的含義：不僅僅是交易對手國別的概念，還包含交易中所有因素，如：交易對手股東、最終受益人、裝貨卸貨轉(zhuǎn)運港、船只、航線、貨物產(chǎn)地等
D.部分業(yè)務(wù)需要提交相對較多的材料：涉及阿富汗、阿聯(lián)酋、土耳其、土庫曼斯坦的業(yè)務(wù)；涉及交易對手被納入某些名單的業(yè)務(wù)；另外一些需要進(jìn)行強(qiáng)化盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)。需客戶配合提供：合同、發(fā)票、提單、報關(guān)單、產(chǎn)地證（如有）、客戶風(fēng)險承諾函、交易對手股權(quán)結(jié)構(gòu)（包括股東名稱以及國籍，如無，可暫用實際控制人、CEO、法人等代替）
E.可以向客戶提供涉及我-行反洗錢政策的書面材料
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A.相同
B.不相同，臨時客戶號的客戶在辦理跨境匯款時盡職調(diào)查有特殊要求
C.根據(jù)臨時客戶號的客戶所屬國籍確定
D.根據(jù)臨時客戶號的客戶匯款金額大小確定
A.分行黨委
B.辦公室
C.科技部
D.保密委
A.各機(jī)構(gòu)應(yīng)妥善做好理財及代銷產(chǎn)品信息公示工作，將客戶查詢公示信息嵌入銷售環(huán)節(jié)，嚴(yán)禁私自推介銷售未經(jīng)總行準(zhǔn)入的代銷產(chǎn)品
B.嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品；嚴(yán)禁通過虛假宣傳、承諾收益等方式誘導(dǎo)客戶購買代銷產(chǎn)品
C.嚴(yán)禁與合作機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)生代銷協(xié)議約定以外的利益往來；嚴(yán)禁以代銷產(chǎn)品的名義違規(guī)匯集客戶資金
D.為了促成銷售，可以將代銷產(chǎn)品與存款或自身發(fā)行的理財產(chǎn)品混淆銷售
A.核心銀行系統(tǒng)
B.手工登記薄
C.不用銷號
A.客戶/網(wǎng)點申請-對賬部門與客戶核實-對賬部門打印并直發(fā)客戶
B.客戶/網(wǎng)點申請-網(wǎng)點與客戶核實-對賬部門打印并直發(fā)客戶
C.客戶/網(wǎng)點申請-網(wǎng)點與客戶核實-對賬部門打印并直發(fā)網(wǎng)點
D.以上都不對
最新試題
CGL是指所有的會計科目（即核算碼）。
會計檔案的保管期限分為永久和定期兩類。定期分行30年和10年。會計檔案的保管期限，從會計年度終了的第一天算起。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。4、8、9、27、16、64、（）。
污水處理廠的某一水池有兩個水管，分別為進(jìn)、出水管，單開進(jìn)水管12分鐘可將空池放滿；單開出水管，20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開，（）分鐘可將空池裝滿水。
AB 周末去體育館進(jìn)行羽毛球比賽，兩人總共用去13個羽毛球，A 比B 多用了3個，那么A、B 兩人分別用了（）個。
辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)依據(jù)真實有效憑證辦理現(xiàn)金收付，收付現(xiàn)金堅持先記賬后收款，先付款后記賬。
辦理現(xiàn)金交接時，交接人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交接手續(xù)，識別押運公司運鈔員（解款員）身份；檢查箱體、鎖、封是否正常，逐一掃描領(lǐng)繳款箱條碼，核點鈔箱或現(xiàn)金是否與CIBS系統(tǒng)資料一致，上述所有核驗檢查無誤后，雙方在手工交接登記簿上進(jìn)行交接確認(rèn)。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1234，4275，2670，（），3197
銀行內(nèi)部專用賬戶應(yīng)按照“業(yè)務(wù)誰主管，賬戶誰負(fù)責(zé)”的原則確定賬戶的業(yè)務(wù)主管部門。