單項選擇題

金融機構在全面開展可疑交易報告工作中，應建立以（）為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程。

A.可疑交易
B.金融機構
C.客戶
D.金融機構工作人員

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單項選擇題

房地產開發(fā)企業(yè)、房地產中介機構應要求房屋交易當事人以銀行轉賬方式支付購房款，并使用交易當事人的同名銀行賬戶；如確需使用現(xiàn)金支付的，當曰現(xiàn)金交易單筆或者累計達到人民幣（）萬元以上，應在交易發(fā)生之曰起5個工作日內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。

A.5
B.10
C.20
D.50

單項選擇題

原則上應當在受理小微企業(yè)開戶申請之日起（）個工作曰內完成開戶審核，并將符合條件的核準類賬戶開戶資料報送至人民銀行分支機構。

A.2
B.3
C.5
D.10