單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，各級行應(yīng)在接到補正通知的（）個工作日內(nèi)補正。
A.2
B.3
C.4
D.5
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1.單項選擇題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的，本*行立即針對全部存量客戶開展回溯性調(diào)查，如發(fā)現(xiàn)疑似涉恐名單客戶，須立即對上溯（）內(nèi)的交易展開分析，并按第三十六條規(guī)定提交可疑交易報告
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
2.多項選擇題內(nèi)部賬務(wù)核對按對賬對象的不同，可分為（）。
A.上下級往來對賬
B.與業(yè)務(wù)（系統(tǒng)）管理部門對賬
C.與外部機構(gòu)對賬
D.支行內(nèi)部
3.單項選擇題無卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上的，若無法出示代理人身份證明原件的，請自行至（）辦理
A.網(wǎng)上銀行
B.自助銀行
C.取款機
D.存取款一體機
4.單項選擇題無卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬元（含）以上或者外幣等值（）美元（含）以上的，提供代理人的有效身份證明文件原件+現(xiàn)金交款單+存款憑條背面摘錄代理人信息及聯(lián)系方式
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
5.單項選擇題居住在中國境內(nèi)的（）公民辦理開戶應(yīng)出示身份證
A.16（不含）
B.16（含）
C.18（含）
D.18（不含）
最新試題
受理會計憑證時，下列哪些情形不屬于必須退回的情形（）
題型：單項選擇題
下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是（）。
題型：多項選擇題
在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時，哪些人員有審批權(quán)限：（）
題型：多項選擇題
柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中，屬于風(fēng)險業(yè)務(wù)有：（）
題型：多項選擇題
司法凍結(jié)業(yè)務(wù)，在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時，應(yīng)選擇（）。
題型：單項選擇題
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時，支行網(wǎng)點分管負(fù)責(zé)人對個人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）
題型：單項選擇題
質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)（）個工作日內(nèi)有效，逾期需重新發(fā)送查詢。
題型：單項選擇題
營業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單，系統(tǒng)自動逐張對二維碼進(jìn)行核驗，二維碼信息包括（）
題型：多項選擇題
對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時，授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)（）。
題型：多項選擇題
以下哪些情形印鑒存在瑕疵，事后能補正，經(jīng)主管審批，可應(yīng)急辦理（）。
題型：多項選擇題