單項選擇題客戶簽署代發(fā)協(xié)議并明確使用企業(yè)網(wǎng)銀進(jìn)行代發(fā)時,如“甲方單次最大代發(fā)金額”超過(),或“對單一收款人的每筆最大代發(fā)金額”超過(),均需經(jīng)分行交易銀行部審批。

A.100萬;10萬
B.1000萬;100萬
C.500萬;50萬
D.5000萬;500萬


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1.單項選擇題單筆企業(yè)代發(fā)手續(xù)費(fèi)申請減免金額在10萬以下(不含)時,減免由()審批執(zhí)行并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,無需分行審批。

A.網(wǎng)點(diǎn)零售主管
B.網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管
C.網(wǎng)點(diǎn)零售負(fù)責(zé)人
D.網(wǎng)點(diǎn)對公負(fù)責(zé)人

3.單項選擇題以下關(guān)于《攜帶外匯出境許可證》的說法錯誤的是()

A.個人攜帶出境的外幣現(xiàn)鈔金額在等值5000美元(不含)-1萬美元(含)的,應(yīng)向銀行申領(lǐng)“攜帶證”
B.開立外幣攜帶證需審核的材料包括:①本人有效身份證件;②護(hù)照或往來港澳通行證、往來臺灣通行證;③有效簽證或簽注;④申請書;⑤外匯存款余額證明(打印賬戶時點(diǎn)余額清單)或當(dāng)天購匯憑證等
C.本業(yè)務(wù)不允許代辦
D.只允許使用本人賬戶外匯資金開立攜帶證,不允許使用直系親屬賬戶中外匯資金開立本人攜帶證

4.單項選擇題關(guān)于境內(nèi)外幣劃轉(zhuǎn)的說法中,以下錯誤的是()

A.付款方為境內(nèi)個人,收款方為境外個人的境內(nèi)外幣劃轉(zhuǎn)須由付款方填寫《境外匯款申請書》
B.付款方為境內(nèi)個人,收款方為境外個人的境內(nèi)外幣劃轉(zhuǎn)須由付款方按實際交易用途進(jìn)行國際收支申報
C.境內(nèi)外幣非同名劃轉(zhuǎn)金額無限制,但收款付款必須為直系親屬,招商銀行憑雙方有效身份證件、直系親屬關(guān)系證明辦理
D.境內(nèi)個人和境外個人賬戶間的境內(nèi)外幣劃轉(zhuǎn),單筆等值5萬美元以上的憑本人有效身份證件、經(jīng)常項目下有交易額的真實性憑證、《服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案表》(旅游、留學(xué)、探親等因私用匯匯款無需提供)辦理

5.單項選擇題關(guān)于直系親屬關(guān)系證明,以下說法錯誤的是()

A.直系親屬關(guān)系證明主要包括能證明直系親屬關(guān)系的戶口薄、結(jié)婚證或街道辦事處等政府基層組織或公安部門、公證部門出具的有效親屬關(guān)系證明
B.部分地區(qū)公安機(jī)關(guān)可以調(diào)閱戶籍底檔、出具“常駐人口登記表”,通過加蓋派出所印章的戶籍底檔或“常駐人口登記表”可判斷直系親屬關(guān)系的,也可作為直系親屬關(guān)系證明。但不包括戶主非父母的戶口簿,如為此種情形,則需要出具其他直系親屬關(guān)系證明,如出生證明等
C.已剪角的戶口本,但可體現(xiàn)直系親屬關(guān)系的可作為父母和子女直系親屬關(guān)系證明,不能作為配偶關(guān)系的直系親屬關(guān)系證明
D.國外或港澳臺權(quán)利部門頒發(fā)的結(jié)婚證明,可作為配偶關(guān)系證明。如為外文版本需同時提供翻譯件。大使館出具的父母、子女直系親屬關(guān)系證明不可作為有效關(guān)系證明

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行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要,可以分別開設(shè)以下賬戶:()

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分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則,經(jīng)評估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的,應(yīng)由()審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī),滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。

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商業(yè)用房按揭貸款在1年(含)以內(nèi)的,可以有以下幾種還款方式()。

題型:多項選擇題