A.進(jìn)（出）口貨物價(jià)格嚴(yán)重偏離貨物合理價(jià)值或當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)值
B.交易異常復(fù)雜，涉及多個(gè)當(dāng)事方與國(guó)家，付款線(xiàn)路復(fù)雜，且客戶(hù)不能做出合理解釋
C.支付的運(yùn)保費(fèi)及傭金明顯與其進(jìn)出口貿(mào)易額不符，且不能做出合理解釋的
D.貿(mào)易合同條款過(guò)于簡(jiǎn)單、合同與實(shí)際經(jīng)濟(jì)背景沖突；運(yùn)輸單據(jù)時(shí)效性合理性存疑，提單存在克隆仿制嫌疑

A.大額預(yù)付貨款、預(yù)收貨款
B.交易標(biāo)的物屬于體積小、運(yùn)輸成本低、價(jià)值高的敏感商品，如貴金屬、集成電路芯片等電子產(chǎn)品
C.境外投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)與境內(nèi)投資主體主營(yíng)業(yè)務(wù)存在較大差異境外直接投資業(yè)務(wù)
D.跨境擔(dān)保項(xiàng)下基礎(chǔ)交易內(nèi)容或融資資金用途與債務(wù)人經(jīng)營(yíng)范圍、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)等不匹配，跨境擔(dān)保業(yè)務(wù)申請(qǐng)人與債務(wù)人之間無(wú)合理關(guān)聯(lián)關(guān)系

A.首次辦理境外投資項(xiàng)下國(guó)際業(yè)務(wù)的客戶(hù)
B.異地客戶(hù)或接受異地委托辦理國(guó)際業(yè)務(wù)的
C.新辦理國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)或一年以上未辦理過(guò)國(guó)際業(yè)務(wù)的客戶(hù)
D.主要的貿(mào)易方式為轉(zhuǎn)口貿(mào)易及離岸轉(zhuǎn)手貿(mào)易及大宗商品的客戶(hù)

A.客戶(hù)相關(guān)交易行為、資金用途和流向等出現(xiàn)異常的
B.新辦理國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)或近一年沒(méi)有在交行辦理過(guò)國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)的客戶(hù)
C.主要貿(mào)易方式、結(jié)算方式或主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大改變的
D.國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)中主要交易對(duì)手發(fā)生變化的

A.離岸及非居民客戶(hù)或其主要交易對(duì)手為離岸或非居民的
B.辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易及離岸轉(zhuǎn)手貿(mào)易的客戶(hù)
C.異地客戶(hù)或接受異地委托辦理國(guó)際業(yè)務(wù)的客戶(hù)
D.被外匯局納入B、C類(lèi)的企業(yè)