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單項選擇題通常情況下，以下哪類商戶洗錢風(fēng)險較小，相對來說各金融機構(gòu)不需要過度加強關(guān)注。（）

A.刷卡資金明顯超出商戶經(jīng)營規(guī)模
B.刷卡資金明顯超出同行業(yè)平均水平
C.注冊資本較低的小型經(jīng)營部或個體工商戶
D.流動攤販

1.單項選擇題風(fēng)險評估及客戶等級劃分中，為統(tǒng)一風(fēng)險評估尺度，金融機構(gòu)應(yīng)當事先確定本機構(gòu)可預(yù)估信息列表及其預(yù)估原則，并（）審查和調(diào)整。

A.突擊
B.定期
C.不定期
D.定期和不定期

2.單項選擇題禁毒工作實行（）相對應(yīng)的原則。

A.職責(zé)與責(zé)任
B.職務(wù)與職責(zé)
C.職務(wù)與責(zé)任
D.職責(zé)與義務(wù)

3.單項選擇題我國相關(guān)政府部門印發(fā)的黑名單中的客戶、外國政要、在一定時期內(nèi)頻繁辦理一次性業(yè)務(wù)的客戶、在日常交易監(jiān)控中被報送可疑交易的客戶定為（）等級客戶。

A.較低風(fēng)險
B.一般風(fēng)險
C.較高風(fēng)險
D.高風(fēng)險

4.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)加強反洗錢方面的審計，并根據(jù)反洗錢工作需要，及時完善（），進一步整合和優(yōu)化內(nèi)部業(yè)務(wù)流程，落實反洗錢相關(guān)法律規(guī)定的各項要求。

A.反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程
B.反洗錢制度
C.內(nèi)部業(yè)務(wù)流程
D.反洗錢相關(guān)法規(guī)

5.單項選擇題各銀行業(yè)機構(gòu)加強開戶環(huán)節(jié)的（）工作，在為客戶開立I 類銀行賬戶時，盡可能留存開戶人的影像資料。

A.客戶身份識別
B.資料審核
C.風(fēng)險提示
D.限額設(shè)置

6.單項選擇題人民銀行分支機構(gòu)統(tǒng)計某一時期的疑義信息反饋量時，下列無法進行的是（）

A.銀行類別
B.行別
C.銀行機構(gòu)代碼
D.行政區(qū)劃

7.單項選擇題新開戶業(yè)務(wù)突然增多，開戶后立即轉(zhuǎn)賬或匯款，往往有專人陪同開戶，本人雖在現(xiàn)場，但申請業(yè)務(wù)種類由陪同人全權(quán)負責(zé)。這種行為屬于（）

A.疑似傳銷
B.疑似集資
C.疑似走私
D.疑似套現(xiàn)

8.單項選擇題以下哪個行為不屬于可疑行為（）

A.多人集中到柜臺開戶
B.配合柜員完善身份信息
C.辦理開戶時頻繁接聽電話、查看手機
D.對進一步問詢有強烈抵觸情緒

9.單項選擇題發(fā)卡行應(yīng)嚴格管理信用卡開戶外包業(yè)務(wù)，保證信用卡客戶信息的真實性和完整性，進一步完善和利用信用評定系統(tǒng)來盡職（），在風(fēng)險控制中爭取主動。

A.了解你的客戶
B.了解客戶的業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查

10.單項選擇題為防范離案洗錢情況的發(fā)生，應(yīng)嚴格禁止（）之間的本外幣自由兌換。

A.外匯結(jié)算戶與一般戶
B.離岸賬戶與在岸賬戶
C.外匯保證金賬戶與一般戶
D.外匯貸款賬戶與一般戶