A.客戶提供虛假資料
B.客戶不配合身份識別
C.客戶涉嫌洗錢，恐怖融資行為被調(diào)查
D.客戶與禁止業(yè)務(wù)往來的實體或個人進(jìn)行交易
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A.編號
B.申請人名稱
C.資金證明主要內(nèi)容
D.出具時間
E.出具份數(shù)
A、屬于禁止往來的實體和個人
B、客戶提供虛假開戶資料
C、涉嫌洗錢或涉恐融資影響我*行聲譽(yù)或財產(chǎn)損失
D、客戶不配合我*行身份識別或組織批量開戶
E、有明顯理由懷疑客戶買賣賬戶或出租賬戶
A.已被司法部門凍結(jié)止付
B.已用于質(zhì)押的存款或理財資金
C.存款或理財資金所有人死亡后，尚未按司法部門要求辦理繼承過戶手續(xù)的存款或理財資金
A.本外幣貸款
B.賬戶透支
C.票據(jù)貼現(xiàn)
D.商業(yè)匯票承兌
E.保函
A.單位時點(diǎn)存款證明
B.單位時段存款證明
C.銀行詢證函
D.對公理財資金證明
最新試題
柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中，屬于風(fēng)險業(yè)務(wù)有：（）
同一會計檔案采用不同介質(zhì)保存的，則按保管期限長的要求進(jìn)行保管。
錯賬沖正憑證需注意哪些要點(diǎn)（）
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時，支行營業(yè)主管對個人取現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）
票據(jù)到期解付，若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的，為備款成功，若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的，為備款失敗。
質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)（）個工作日內(nèi)有效，逾期需重新發(fā)送查詢。
質(zhì)押的電子存單，不補(bǔ)打紙質(zhì)存單的，不記代保管表外賬，不封包。
以下哪些情形印鑒存在瑕疵，事后能補(bǔ)正，經(jīng)主管審批，可應(yīng)急辦理（）。
受理會計憑證時，下列哪些情形不屬于必須退回的情形（）
現(xiàn)金支票的出票日為2018年3月20日，按規(guī)范書寫要求，3前面必須加“零”。