判斷題支付機構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)項下,客戶向支付機構(gòu)劃轉(zhuǎn)外匯:憑包含有交易金額、支付機構(gòu)名稱等信息的網(wǎng)上交易真實性證明材料直接辦理。

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3.單項選擇題以下哪一項不屬于《銀行外匯業(yè)務(wù)展業(yè)原則》中要求制定完善的外匯業(yè)務(wù)內(nèi)控制度:()

A.存疑交易集體審議制度
B.客戶身份識別及客戶分類管理制度
C.大額、可疑交易等異常外匯業(yè)務(wù)報告制度
D.業(yè)務(wù)審核資料保管制度

5.單項選擇題下列哪一項不符合轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入條件()

A.貨物貿(mào)易A類企業(yè)
B.貨物貿(mào)易B類企業(yè)
C.應(yīng)有1年(含)以上的轉(zhuǎn)口貿(mào)易經(jīng)營歷史記錄,主營產(chǎn)品、交易對手穩(wěn)定、明確
D.近1年內(nèi)未被外匯局或其他監(jiān)管部門列入負面監(jiān)管對象

最新試題

在當(dāng)前形式下,銀行辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注下列情況,并及時向外匯管理局報告:()。

題型:多項選擇題

企業(yè)辦理跨境人民幣結(jié)算,在賬戶開立、銀行選擇上有哪些規(guī)定?()

題型:多項選擇題

下列不辦理直接投資存量權(quán)益登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)是()。

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下列關(guān)于辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)描述中,錯誤的是()

題型:單項選擇題

人民幣NRA賬戶是境外機構(gòu)在境內(nèi)銀行開立的非居民賬戶,用于依法開展的各項跨境人民幣業(yè)務(wù),以下哪些描述正確?()

題型:多項選擇題

銀行為企業(yè)辦理境外直接投資購付匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)審核其資金來源和境外資金用途的真實性證明材料,具體措施可以包括()

題型:多項選擇題

辦理下列業(yè)務(wù),需要企業(yè)提供《業(yè)務(wù)登記憑證》的有()

題型:多項選擇題

下列“進口預(yù)付貨款”交易附言的填寫,符合收支申報核查規(guī)則的是()。

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下列關(guān)于外匯賬戶報送信息的說法中,錯誤的是()。

題型:單項選擇題

下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用要求中,錯誤的是()

題型:單項選擇題