A.公司名稱、住所、經(jīng)營范圍 B.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限 C.控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限 D.組織機構(gòu)代碼 E.稅務(wù)登記證號碼 F.統(tǒng)一社會信用代碼
A.姓名、性別、國籍、職業(yè) B.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限 C.出生日期、年齡 D.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式 E.資金來源
A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂 B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更 C.涉及本機構(gòu)反洗錢工作的重大風險事項 D.反洗錢風險自評估報告或其他相關(guān)風險分析材料 E.其他由中國人民銀行明確要求立即報告的涉及反洗錢事項