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A.使用可靠的、來源獨(dú)立的文件、數(shù)據(jù)或信息識別客戶和核實(shí)客戶身份
B.采取合理措施核實(shí)受益人身份，對于非自然人客戶，應(yīng)采取合理措施了解其所有權(quán)和控制結(jié)構(gòu)
C.了解客戶交易的目的和性質(zhì)
D.采取合理措施了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和市場銷售情況
E.對客戶進(jìn)行持續(xù)的盡職調(diào)查，嚴(yán)格審查與客戶進(jìn)行的交易，確保該交易與其所掌握的資金來源等客戶信息相一致

A.內(nèi)幕交易
B.操縱市場
C.利益輸送
D.民間借貸