A.火災造成營業(yè)場所設施損毀
B.黑客攻擊交易系統(tǒng)導致交易失敗造成財務損失
C.機構(gòu)現(xiàn)金被偷竊造成損失
D.地震造成客戶損失，導致其無法償還貸款

A.立即對行內(nèi)發(fā)放的卡進行全面核查，對變更各類信息的卡進行重點監(jiān)控與排查
B.對此類卡賬戶進行凍結(jié)，采取灰名單管理臨時措施
C.向客戶發(fā)送手機短信驗證碼時，增加風險提示內(nèi)容：中國銀行提醒您謹防欺詐！切勿向任何人泄露您的驗證碼、密碼等信息，避免由此造成資金損失

A.嚴格遵守雙十禁
B.不瞞報、延報或漏報違規(guī)案件、責任事故等重大事項
C.工作不報有僥幸心理，按正確的操作流程辦理每一筆業(yè)務
D.加強業(yè)務學習

A.要嚴格管控員工的銷售或推薦行為，杜絕在我-行網(wǎng)點內(nèi)的任何違規(guī)銷售或推介行為
B.要做好員工教育工作，宣傳違規(guī)歸集客戶資金、違規(guī)承諾收益的危害和可能給員工、機構(gòu)造成的危害
C.對于檢查發(fā)現(xiàn)相關(guān)行為的違規(guī)員工，各行務必按照相關(guān)規(guī)章制度嚴肅問責和處罰，確保隊伍行為合規(guī)
D.對于網(wǎng)點等基層機構(gòu)的負責人也要加強管理，要探索通過基層員工簽署“責任書”等方式，明確出現(xiàn)機構(gòu)負責人要求違規(guī)推薦外部機構(gòu)產(chǎn)品時，員工應拒絕執(zhí)行并可以越級舉報，堅決避免多人參與的違法違規(guī)事件發(fā)生

A.它是監(jiān)控操作風險的重要手段
B.它是建立風險監(jiān)控體系的重要工具之一
C.它能幫助驗證其他操作風險管理工具和流程的運用結(jié)果
D.進一步確保操作風險管理體系的有效性