A.目前，總行已上線(xiàn)境外收款人敏感字控制，如觸發(fā)系統(tǒng)提示（如境外收款人為公司賬戶(hù)），請(qǐng)留存資料辦理
B.如境外收款人為非投資性質(zhì)公司，請(qǐng)柜員查詢(xún)核實(shí)公司性質(zhì)并留存相關(guān)資料（例如能判斷公司性質(zhì)的查詢(xún)結(jié)果，或客戶(hù)提供的資金用途材料）
C.如境外收款人為投資性質(zhì)公司（保險(xiǎn)、證券、基金、房地產(chǎn)），請(qǐng)務(wù)必要求客戶(hù)提供資金用途非投資類(lèi)證明材料，禁止辦理投資類(lèi)匯款業(yè)務(wù)
D.如客戶(hù)匯款至境外保險(xiǎn)公司，金額小于等值3000美元，可直接為客戶(hù)辦理
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A.戶(hù)口簿扉頁(yè)
B.戶(hù)主頁(yè)
C.個(gè)人頁(yè)
D.關(guān)系頁(yè)
A.內(nèi)部發(fā)起辦理資料維護(hù)業(yè)務(wù)
B.客戶(hù)持戶(hù)口簿及另一帶照片的輔助證件辦理掛失解掛類(lèi)業(yè)務(wù)
C.他人代辦向A的存款業(yè)務(wù)
D.客戶(hù)提供新證件正在辦理的有效回執(zhí)及輔助證件，并填寫(xiě)證件過(guò)期辦理柜面業(yè)務(wù)的書(shū)面申請(qǐng)后，柜面申請(qǐng)開(kāi)立存款證明
A.居民身份證
B.軍官證
C.士兵證
D.退役證
E.優(yōu)待證
A.代辦人身份證原件
B.戶(hù)主身份證原件或復(fù)印件
C.開(kāi)立存款證明的一卡通
D.戶(hù)主簽署的授權(quán)書(shū)
A.委托人和受托人的有效身份證件（如委托人無(wú)法提供有效身份證件，可提供有效身份證件復(fù)印件）
B.委托人的授權(quán)書(shū)
C.直系親屬關(guān)系證明
D.信用卡紙質(zhì)賬單或電子賬單查詢(xún)結(jié)果截圖
E.如當(dāng)日累計(jì)存入等值5000美元以上的，還需提供戶(hù)主本人的原境內(nèi)銀行外幣提鈔單據(jù)（或）經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》）辦理。其中，現(xiàn)鈔來(lái)源憑證金額必須大于當(dāng)前辦理還款的單筆金額
最新試題
對(duì)于白名單以外的客戶(hù)辦理新開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)（含后續(xù)申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)銀），如申請(qǐng)開(kāi)通網(wǎng)銀及APP等非柜面業(yè)務(wù)的，應(yīng)對(duì)其非柜面渠道轉(zhuǎn)賬支付限額進(jìn)行限額管理，轉(zhuǎn)賬支付限額標(biāo)準(zhǔn)為：日累計(jì)限額原則上不高于（）萬(wàn)元。
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級(jí)分為（）。
年終決算時(shí)，賬戶(hù)余額為零的賬戶(hù)有：（）
單位通知存款按存款人提前通知的期限長(zhǎng)短，區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個(gè)品種。其中外幣單位通知存款僅指（）天通知存款。
結(jié)構(gòu)性融資項(xiàng)目的期限原則上應(yīng)控制在（）年以?xún)?nèi)（含），最長(zhǎng)不超過(guò)5年。
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要，可以分別開(kāi)設(shè)以下賬戶(hù)：（）
貨物貿(mào)易合同主要審核要素（）。
報(bào)銷(xiāo)票據(jù)均應(yīng)有（）簽章，實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)置支出須雙人經(jīng)辦，并須附入庫(kù)驗(yàn)收單。
對(duì)于“設(shè)置延期”的賬戶(hù)，久懸戶(hù)經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶(hù)是否已開(kāi)始建賬運(yùn)作或完成銷(xiāo)戶(hù)，如賬戶(hù)已發(fā)生交易或者已完成銷(xiāo)戶(hù)，則賬戶(hù)對(duì)應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷(xiāo)管控”。如賬戶(hù)還未建賬運(yùn)作或未完成銷(xiāo)戶(hù)，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
單位人民幣結(jié)算戶(hù)批量銷(xiāo)戶(hù)僅允許（）組織批量銷(xiāo)戶(hù)時(shí)使用，由（）集中操作。