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單項選擇題
對可疑交易賬戶經(jīng)()審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等,特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務的金額、次數(shù)和業(yè)務類型。
A.支行高層
B.分行高層
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單項選擇題
各單位發(fā)現(xiàn)客戶存在異常交易行為,懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的,可通過反洗錢監(jiān)測報告系統(tǒng)發(fā)起()可疑交易報告。
A.人工新增
B.系統(tǒng)新增
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判斷題
各單位發(fā)現(xiàn)客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的,如果所涉資金金額或者資產(chǎn)價值較小可以不提交可疑交易報告。
答案:
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