單項選擇題各級行在提交可疑交易報告后,應(yīng)當(dāng)對相關(guān)客戶、賬戶及交易進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測,對仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑,且經(jīng)分析認(rèn)為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化的,應(yīng)當(dāng)自上一次提交可疑交易報告之日起()提交一次接續(xù)報告。

A.每月
B.每三個月
C.每半年
D.每周


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

最新試題

現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),應(yīng)“先收款后記賬”,超過5萬元需換人卡把。

題型:判斷題

司法凍結(jié)業(yè)務(wù),在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時,應(yīng)選擇()。

題型:單項選擇題

各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)安排專人在每天上下午至少兩次對收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時處理。具體做法為()

題型:多項選擇題

票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險票據(jù)的,可辦理托收登記。

題型:判斷題

錯賬沖正憑證需注意哪些要點()

題型:多項選擇題

柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時,支行網(wǎng)點分管負(fù)責(zé)人對個人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是()

題型:單項選擇題

協(xié)助扣劃時,應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶,不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位(個人)賬戶。

題型:判斷題

營業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單,系統(tǒng)自動逐張對二維碼進(jìn)行核驗,二維碼信息包括()

題型:多項選擇題

應(yīng)急業(yè)務(wù)中,變更印鑒應(yīng)急啟用的,需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理()業(yè)務(wù) 

題型:單項選擇題

只有具備票據(jù)審驗資格的人,才能對收到的特種信件票據(jù)進(jìn)行審驗。

題型:判斷題