A.開(kāi)戶單位非正常經(jīng)營(yíng)，目前倒閉停業(yè)或轉(zhuǎn)讓給他人經(jīng)營(yíng)的
B.因安裝POS機(jī)而開(kāi)立的單位賬戶，POS機(jī)具已撤銷的
C.開(kāi)戶單位搬離原經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)，暫時(shí)無(wú)聯(lián)系方式的
D.因發(fā)放貸款而開(kāi)立的單位賬戶，企業(yè)已倒閉或停業(yè)，貸款由擔(dān)保公司歸還或已被巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行訴訟的
E.開(kāi)戶單位因經(jīng)濟(jì)糾紛被法院查封凍結(jié)的
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A.支行行長(zhǎng)
B.運(yùn)營(yíng)主管
C.柜員
D.無(wú)柜員號(hào)的客戶經(jīng)理
E.分理處負(fù)責(zé)人
A.對(duì)客戶印模和對(duì)賬單回執(zhí)等檔案資料保管不善，造成丟失或不全的
B.對(duì)賬人員不堅(jiān)持面對(duì)面對(duì)賬，而委托他人進(jìn)行對(duì)賬的
C.由于客戶信息收集維護(hù)有誤，導(dǎo)致對(duì)賬單生成發(fā)送錯(cuò)誤的
D.由于營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)原因造成應(yīng)對(duì)賬而未對(duì)賬應(yīng)回收對(duì)賬單而未回收的
A.面對(duì)面方式的對(duì)賬單回執(zhí)印章加蓋出現(xiàn)與預(yù)留印模不符缺少印模的
B.返還對(duì)賬中心面對(duì)面對(duì)賬單及行內(nèi)往來(lái)賬單回執(zhí)，應(yīng)雙人核對(duì)簽字，出現(xiàn)漏簽代簽現(xiàn)象的
C.對(duì)退信及驗(yàn)印不符的對(duì)賬單，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)未能按時(shí)完成二次對(duì)賬的
D.對(duì)賬人員不堅(jiān)持面對(duì)面對(duì)賬，而委托他人進(jìn)行對(duì)賬的
A.連續(xù)三個(gè)對(duì)賬周期對(duì)賬失敗的賬戶。
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款整收零付或零收整付且金額相當(dāng)?shù)馁~戶
C.賬戶所有者與無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
D.未經(jīng)銀行營(yíng)銷主動(dòng)開(kāi)立并立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶
E.長(zhǎng)期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
F.出現(xiàn)多次不及時(shí)領(lǐng)取對(duì)賬單或不及時(shí)返回對(duì)賬回執(zhí)等其他可疑情況的賬戶
A.如客戶遺失，需客戶出具書面申請(qǐng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)核實(shí)后加蓋支行業(yè)務(wù)公章
B.如營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遺失，由營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)出具書面申請(qǐng)，經(jīng)會(huì)計(jì)主管審批后加蓋業(yè)務(wù)公章，經(jīng)對(duì)賬中心負(fù)責(zé)人審簽后，由對(duì)賬人員補(bǔ)制對(duì)賬單，并重新發(fā)送
C.如客戶遺失，需客戶和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)出具書面申請(qǐng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)核實(shí)后加蓋支行業(yè)務(wù)公章
D.如營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遺失，由營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)出具書面申請(qǐng)，經(jīng)支行行長(zhǎng)審批后加蓋業(yè)務(wù)公章，經(jīng)對(duì)賬中心負(fù)責(zé)人審簽后，由對(duì)賬人員補(bǔ)制對(duì)賬單，并重新發(fā)送
最新試題
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求，董監(jiān)事會(huì)每（）至少召開(kāi)一次。
責(zé)任人已按業(yè)務(wù)操作流程審慎操作，但以現(xiàn)有條件無(wú)法甄別風(fēng)險(xiǎn)因素，形成風(fēng)險(xiǎn)或損失的，可免予處理。
總行和支行要簽訂案件防控責(zé)任書，支行與員工沒(méi)有必要再簽訂責(zé)任書。
員工可以試圖自行解決利益沖突問(wèn)題。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案，消化歷史包袱是指當(dāng)年從（）中消化的案件損失等掛賬。
根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求，（）在任職期間，須作出堅(jiān)持三農(nóng)市場(chǎng)定位.建立三農(nóng)金融服務(wù)機(jī)制.加強(qiáng)三農(nóng)金融服務(wù)的書面承諾。
款箱交接要在防尾隨聯(lián)動(dòng)互鎖安全門內(nèi)視頻監(jiān)控下辦理交接手續(xù)。
根據(jù)監(jiān)管部門要求，巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)退、退休員工、駕駛員、保衛(wèi)等人員的賬戶可以不予管理。
“三好銀行”創(chuàng)建驗(yàn)收合格分?jǐn)?shù)線為（）分（含）。
騙取、截留、挪用客戶信貸資金給予核減績(jī)效，通報(bào)批評(píng)處理。