多項選擇題

《中國人壽保險股份有限公司反洗錢審計辦法》根據(jù)以下哪些法律法規(guī)和公司制度制定的？（）

A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》（中國人民銀行令〔2006〕第1號）
B.《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》（保監(jiān)發(fā)〔2011〕52號）
C.《中國人壽保險股份有限公司反洗錢工作管理辦法》（國壽人險發(fā)〔2017〕411號）
D.《中國人壽保險股份有限公司大額交易和可疑交易識別與報告管理規(guī)定》（國壽人險發(fā)〔2017〕579號）

你可能感興趣的試題

多項選擇題

各級公司應(yīng)對反洗錢工作成績突出的機構(gòu)和個人給予通報表彰，包括（）。

A.主動發(fā)現(xiàn)并及時報告重大洗錢線索；
B.協(xié)助有權(quán)機關(guān)破獲重大涉嫌洗錢案件；
C.防范或遏止相關(guān)犯罪行為；
D.在反洗錢調(diào)查中發(fā)揮重要作用；
E.受到省級及以上監(jiān)管機構(gòu)或司法機關(guān)書面表揚或感謝；
F.其他有突出表現(xiàn)情況。

多項選擇題

各級公司積極配合反洗錢監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和行政調(diào)查工作。在收到（）等正式文件后，依照反洗錢法律規(guī)章及公司內(nèi)部制度及時辦理，并及時向總公司報備。

A.監(jiān)管意見書
B.風(fēng)險提示函
C.質(zhì)詢通知
D.約見談話通知
E.監(jiān)管走訪通知

《中國人壽保險股份有限公司反洗錢審計辦法》根據(jù)以下哪些法律法規(guī)和公司制度制定的？（）

你可能感興趣的試題

各級公司應(yīng)對反洗錢工作成績突出的機構(gòu)和個人給予通報表彰，包括（）。

各級公司積極配合反洗錢監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和行政調(diào)查工作。在收到（）等正式文件后，依照反洗錢法律規(guī)章及公司內(nèi)部制度及時辦理，并及時向總公司報備。

《中國人壽保險股份有限公司反洗錢審計辦法》根據(jù)以下哪些法律法規(guī)和公司制度制定的？（）

各級公司應(yīng)對反洗錢工作成績突出的機構(gòu)和個人給予通報表彰，包括（）。

各級公司積極配合反洗錢監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和行政調(diào)查工作。在收到（）等正式文件后，依照反洗錢法律規(guī)章及公司內(nèi)部制度及時辦理，并及時向總公司報備。