多項(xiàng)選擇題

對風(fēng)險(xiǎn)水平較高的產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶應(yīng)采取強(qiáng)化的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括（）

A.強(qiáng)化和持續(xù)性的客戶盡職調(diào)查
B.異常資金流向監(jiān)測
C.關(guān)鍵流程節(jié)點(diǎn)管控
D.大額交易報(bào)告

微信掃碼免費(fèi)搜題