判斷題

賬戶開立過程中的語言、不同法域的監(jiān)管要求往往不同，造成客戶身份識別的困難。

答案：正確

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外匯反洗錢和其他業(yè)務(wù)條線的反洗錢是分裂的。

答案：正確

加入WTO 后，商務(wù)部和國家發(fā)改委允許中國籍自然人對外進(jìn)行直接投資。

答案：錯(cuò)誤