A.轉(zhuǎn)往轄外 B.轉(zhuǎn)往省外 C.轉(zhuǎn)往境外 D.向外轉(zhuǎn)移的
A、分支機構(gòu) B、金融機構(gòu) C、公安機關 D、偵查機關
A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告 B.監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況 C.在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動 D.向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動