A.加強(qiáng)型盡職調(diào)查表
B.法人身份證
C.股東身份證
D.新的受益所有人識(shí)別信息表
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A.自助回單機(jī)
B.一網(wǎng)通企業(yè)自助打印服務(wù)
C.預(yù)約易/開(kāi)戶(hù)易
D.網(wǎng)上銀行
A.“中止所有業(yè)務(wù)標(biāo)志”為“Ｙ
B.“停止支付標(biāo)志”為“Ｙ
C.“交易限制標(biāo)志”限制貸方交易
D.“交易限制標(biāo)志”限制雙向交易
A.進(jìn)口信用證來(lái)單備付
B.進(jìn)口代收備付
C.出口議付收匯解付
D.出口托收收匯解付
A.核心系統(tǒng)中“是否出售憑證”標(biāo)記修改為“否”
B.開(kāi)通企業(yè)回單和對(duì)賬單自助打印功能
C.根據(jù)《托管資產(chǎn)專(zhuān)用銀行賬戶(hù)開(kāi)立（或變更）通知書(shū)》，提交分行機(jī)房維護(hù)申請(qǐng)，維護(hù)賬戶(hù)核算種類(lèi)。
D.關(guān)閉網(wǎng)銀
E.賬戶(hù)性質(zhì)變更的在人行賬戶(hù)管理系統(tǒng)進(jìn)行變更備案
最新試題
客戶(hù)攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由運(yùn)營(yíng)人員拍照留存其蓋章過(guò)程，打印照片后由客戶(hù)經(jīng)理在打印件上簽章確認(rèn)。
客戶(hù)無(wú)法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)上門(mén)核實(shí)等方式拍照留存客戶(hù)蓋章過(guò)程。（1）如辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)，蓋章照片通過(guò)CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報(bào)告中（路徑：CRM輔助開(kāi)戶(hù)系統(tǒng)-反洗錢(qián)KYC-經(jīng)營(yíng)情況核實(shí)-核實(shí)資料處），運(yùn)營(yíng)人員通過(guò)盡調(diào)詳情界面查詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無(wú)需打印；（2）如開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)通過(guò)線下盡調(diào)模式辦理或客戶(hù)辦理印章變更業(yè)務(wù)，則應(yīng)打印蓋章照片后由見(jiàn)證客戶(hù)經(jīng)理簽章確認(rèn)。
單位會(huì)計(jì)小王無(wú)法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務(wù)的時(shí)候，可以由客戶(hù)經(jīng)理小陸上門(mén)核實(shí)時(shí)，協(xié)助對(duì)客戶(hù)在印鑒卡上加蓋印章過(guò)程進(jìn)行拍照留存，照片打印件隨傳票保管。
當(dāng)企業(yè)開(kāi)立一般戶(hù)，且基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)行為招行的，還應(yīng)與開(kāi)立基本戶(hù)時(shí)留存的開(kāi)戶(hù)文件、簽章進(jìn)行核對(duì)，如核對(duì)不一致拒絕開(kāi)戶(hù)。
非運(yùn)營(yíng)條線保管的相關(guān)制度規(guī)定使用的物品，如運(yùn)營(yíng)人員保管的網(wǎng)點(diǎn)的公章等，應(yīng)按相關(guān)的規(guī)定登記保管，可以通過(guò)重要物品交接系統(tǒng)來(lái)登記。
辦理預(yù)留公章/財(cái)務(wù)專(zhuān)用章更換業(yè)務(wù)時(shí)，若原印章遺失的，客戶(hù)還應(yīng)出具登報(bào)公告。
監(jiān)管賬戶(hù)如需在柜面出款，當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時(shí)，柜面仍應(yīng)審核9235無(wú)紙化平臺(tái)是否存在出款審批記錄。
當(dāng)賬戶(hù)有管控的情況，必須先解除管控再進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)。
純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶(hù)經(jīng)常項(xiàng)目外匯結(jié)算賬戶(hù)或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶(hù)。
根據(jù)總分行運(yùn)營(yíng)管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，運(yùn)營(yíng)條線使用保管印章的交接，既要通過(guò)“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作，可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉(zhuǎn)崗或離職時(shí)，業(yè)務(wù)章也無(wú)需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。