單項(xiàng)選擇題

做好反洗錢(qián)工作的首要前提是（）。

A.了解客戶(hù)
B.交易記錄
C.訪問(wèn)客戶(hù)
D.查看身份

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

銀行匯票的出票行為銀行匯票的（）。

A.簽發(fā)單位
B.收款人
C.出票人
D.付款人

單項(xiàng)選擇題

農(nóng)信銀往來(lái)業(yè)務(wù)，由于賬號(hào)、戶(hù)名不符等原因未能自動(dòng)記入收款人賬戶(hù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將該筆來(lái)賬（）。

A.撤銷(xiāo)
B.退回
C.掛賬
D.退匯