A.護(hù)照
B.軍官證
C.駕駛證
D.往來港澳通行證
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A.柜員號必須采用實名制
B.在同一業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)中，一人可建立多個柜員號。
C.用戶賬號的持有、權(quán)限的分配與員工的職責(zé)必須相一致。
D.對已離崗和長期閑置的系統(tǒng)用戶需進(jìn)行清理。
A.兩人監(jiān)督，互相制約
B.專匣保管，固定存放
C.臨時離崗，人離章鎖
D.章印蓋錯，劃線重蓋
A、理財客戶經(jīng)理可向客戶提供委托理財或代客戶理財服務(wù)。
B、理財經(jīng)理可向第三者泄漏客戶的業(yè)務(wù)信息、身份信息及其它保密資料。
C、理財經(jīng)理可就理財中心銷售的產(chǎn)品可能存在的市場風(fēng)險、收益風(fēng)險以及由此引起的銀行信譽(yù)風(fēng)險向客戶進(jìn)行充分的風(fēng)險提示。
D、理財經(jīng)理可向客戶銷售未經(jīng)許可的產(chǎn)品。
A.個人存折帳戶
B.儲蓄賬戶
C.個人支票賬戶
D.個人結(jié)算賬戶
A.凍結(jié)帳戶
B.人民幣現(xiàn)金存款4萬元
C.密碼重置
D.賬戶資料更改
最新試題
《客戶風(fēng)險等級調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效）上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。
集中授權(quán)中心嚴(yán)控轉(zhuǎn)現(xiàn)場業(yè)務(wù)，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務(wù)審批表報授權(quán)中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場。
充分認(rèn)識跨境匯款業(yè)務(wù)中反洗錢與制裁合規(guī)風(fēng)險管控的重要性，嚴(yán)格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務(wù)管理規(guī)定開展加強(qiáng)盡職調(diào)查，對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務(wù)應(yīng)拒絕提供服務(wù)。
每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實，不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。
員工申請因私出國（境）的，應(yīng)提前20至90天提出申請。對員工超出上述時間范圍提出的臨時性申請，員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。
對于存款手工計結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請，省行財務(wù)管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、實時核實等方式，關(guān)注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時，若系統(tǒng)不支持打印，應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進(jìn)行清點核對，由復(fù)核人員監(jiān)督清點過程。