多項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)）的立法依據(jù)是（）。

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為建立健全洗錢和反恐怖融資管理體系，全面識(shí)別和評(píng)估自身面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，采取與風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的政策和程序，由（）頒布了2019年第1號(hào)令。

A.中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)
B.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

單項(xiàng)選擇題

各級(jí)營(yíng)運(yùn)單位應(yīng)重視大額和可疑交易上報(bào)質(zhì)量，對(duì)于分行業(yè)務(wù)處理中心下發(fā)的大額和可疑交易調(diào)查任務(wù)，應(yīng)于（）工作日完成，同時(shí)確保上報(bào)信息的準(zhǔn)確性和完整性。

A.三個(gè)
B.五個(gè)
C.七個(gè)
D.十個(gè)